戒指2025年1月10日收盘，久立特材(002318)报收于22.85元，下落0.09%，换手率0.39%，成交量3.72万手，成交额8536.88万元。

当日存眷点走动信息汇总：当日主力资金净流入322.99万元，占总成交额3.78%。公司公告汇总：公司第七届董事会第九次会议审议通过了三项议案，包括签署工程施工协议暨关联走动、调理闲置自有资金进行现款处分额度及期限、制定《市值处分轨制》。走动信息汇总

当日主力资金净流入322.99万元，占总成交额3.78%；游资资金净流出224.53万元，占总成交额2.63%；散户资金净流出98.45万元，占总成交额1.15%。

公司公告汇总第七届董事会第九次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年1月10日召开，会议应出席董事11名，内容出席董事11名，合适《公司法》和《公司法令》的法令。会议审议通过了以下议案：

《对于公司签署工程施工协议暨关联走动的议案》：表决终端为7票快乐、0票反对、0票弃权。关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾侧目表决。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网露出的干系公告。《对于调理使用闲置自有资金进行现款处分额度及期限的议案》：表决终端为11票快乐、0票反对、0票弃权。公司快乐使用闲置自有资金进行现款处分，额度调理为不最初东说念主民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网露出的干系公告。《对于制定 的议案》：表决终端为11票快乐、0票反对、0票弃权。确认中国证监会干系法令并网络公司内容情况，董事会快乐制定公司《市值处分轨制》。

备查文献包括第七届董事会第九次会议决议及零丁董事审核概念。

第七届监事会第七次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司第七届监事会第七次会议于2025年1月10日以现场网络通信格局召开，应出席监事3名，内容出席监事3名，会议正当有用。会议审议通过了两项议案：

《对于公司签署工程施工协议暨关联走动的议案》：监事会以为这次关联走动审议门径正当合规，走动价钱公允，不会对公司抓续想法智力产生影响，亦不存在毁伤公司及整体激动利益的情形。具体内容详见同日露出的《对于公司签署工程施工协议暨关联走动的公告》。《对于调理使用闲置自有资金进行现款处分额度及期限的议案》：监事会以为在确保不影响平常想法及风险可控的前提下，调理闲置自有资金进行现款处分额度有意于莳植资金使用终端，加多收益，合适公司及整体激动的利益，有野心门径正当合规。具体内容详见同日露出的《对于调理使用闲置自有资金进行现款处分额度及期限的公告》。

备查文献为第七届监事会第七次会议决议。特此公告。浙江久立特材科技股份有限公司监事会2025年1月11日。

对于调理使用闲置自有资金进行现款处分额度及期限的公告

浙江久立特材科技股份有限公司（证券代码：002318）于2025年1月10日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《对于调理使用闲置自有资金进行现款处分额度及期限的议案》。公司决定将闲置自有资金进行现款处分的额度由不最初东说念主民币15亿元调理为不最初东说念主民币20亿元（含本数，该额度内可轮回转折使用），授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。

此前，2024年8月28日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了将闲置自有资金进行现款处分的额度由不最初东说念主民币2亿元调理为不最初东说念主民币15亿元，并将授权期限调理为自董事会审议通过之日起12个月内有用。

本次调理旨在进一步莳植自有资金使用终端和收益，确保不影响平常想法情况下，购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的搭理产物。资金起原为暂时闲置的自有资金，授权公司处分层欺诈投资有野心权并签署干系协议文献，财务部负责组织实施。公司强调此举不会影响日常资金盘活和主贸易务发展，有助于莳植自有资金使用终端，加多投资收益，裁减财务用度，合适公司和整体激动利益。公司将严格投诚审慎投资原则，建立台账追踪搭剪发达，零丁董事、监事会及审计委员会有权监督资金使用情况。

对于公司签署工程施工协议暨关联走动的公告

浙江久立特材科技股份有限公司与控股激动久立集团股份有限公司全资子公司浙江久立钢构工程有限公司签署《工程施工协议》，瞻望关联走动金额为2,000万元。久立钢构注册本钱18,000万元，主要从事钢结构工程等业务。戒指2024年9月30日，久立钢构总金钱902,402,206.88元，净金钱191,226,309.94元。

协议主要内容包括：工程称号为久立特材新厂房斥地基础、电缆沟、地坪工程；工程处所为镇西工业园北厂区；资金起原为自筹；工程范畴涵盖斥地基础、车间地坪、辅房地坪、车间电缆沟等；施工工期按日期天数筹划，不因天气或活动影响顺延；工程质地按图纸和招标文献条款推论；协议价款含税总和约2,000万元；付款格局分验收款、核定款和质保金三个阶段支付。

本次关联走动受命平正、公说念、公开原则，不会毁伤公司及激动利益，不影响公司零丁性。年头至公告露出日，公司与久立集团过甚下属企业累计关联走动金额为1,724.10万元。最近十二个月累计未达审议和露出轨范的关联走动金额为3,098.00万元。零丁董事和监事会均快乐这次关联走动。

第七届董事会零丁董事挑升会议第三次会议审核概念

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会零丁董事挑升会议第三次会议于2025年1月10日以通信格局召开，会议应到4东说念主，实到4东说念主。零丁董事基于零丁判断的态度，对公司第七届董事会第九次会议干系事项进行了端庄审核，并发表审核概念。

对于《对于公司签署工程施工协议暨关联走动的议案》，零丁董事以为这次关联来旧事项合适公司工程建树和发展需要，有意于公司开展平常想法活动，合适整体激动利益和公司永恒发展计策，不影响公司零丁性。本次关联走动受命自觉、公说念、协商一致原则，订价公允、合理，不存在毁伤公司及激动尽头是中小激动利益情形。零丁董事快乐将该事项提交公司董事会审议，关联董事需侧目表决。

零丁董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱 2025年1月10日

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